發言人 周維崑 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-2737-8940
主旨
公告本公司100年度股東常會重要決議事項。
符合條款 第二條 第 18款 事實發生日 100/06/22
說明
1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)99年度營業報告書。
(2)99年度財務報告。
(3)監察人查核99年度決算表冊報告書。
(4)本公司募集公司債報告。
(5)修正本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
二、承認事項：
(1)99年度決算表冊。
決議：經主席徵詢出席股東無異議後，照案承認通過。
(2)99年度盈餘分派案。
決議：經主席徵詢出席股東無異議後，照案承認通過。
三、討論及選舉事項：
(1)本公司盈餘轉增資發行新股及增加額定資本額案。
決議:經主席徵詢出席股東無異議後，照案通過。
(2)修正本公司章程部分條文案。
決議:經主席徵詢出席股東無異議後，照案通過。
(3)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
決議:經主席徵詢出席股東無異議後，照案通過。
(4)本公司現任董事、監察人任期屆滿改選案。
董事及監察人當選名單如下:
董事當選人:徐旭東先生。
董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人張才雄先生。
董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人席家宜先生。
董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人陳長文先生。
董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人歐晉德先生。
董事當選人:財團法人應柴秀珍女士紀念基金會代表人應鶴山先生。
董事當選人:大聚化學纖維股份有限公司代表人胡勝正先生。
董事當選人:裕鼎實業股份有限公司代表人李坤炎先生。
董事當選人:惠康投資股份有限公司代表人徐菊芳女士。
董事當選人:東聯化學股份有限公司代表人陳瑞隆先生。
董事當選人:東聯化學股份有限公司代表人李高朝先生。
董事當選人:財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人徐旭平先生。
董事當選人:財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人張振崑先生。
監察人當選人:醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會代表人王孝一先生。
監察人當選人:醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會代表人李冠軍先生
監察人當選人:百揚投資股份有限公司代表人張立德先生。
監察人當選人:百揚投資股份有限公司代表人董定宇先生。
監察人當選人:裕民股份有限公司代表人李光燾先生。
任期自100年6月22日起，為期3年。
(5)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。
決議:經主席徵詢出席股東無異議後，照案通過。
四、臨時動議:無。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。
 公告本公司100年度股東常會重要決議事項。 | 33 kB |
