#第49款

公司代號:1102
序號:6
主旨:公告本公司第23屆董事會第2次會議重要決議事項。
符合條款-第二條第XX款:49
事實發生日:97/08/26
內容:
1.事實發生日:97/08/26
2.公司名稱:亞洲水泥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:@一、本公司97年上半年度財務報告案。
@二、本公司97年上半年度合併財務報告案。
@三、擬由亞洲水泥(中國)控股公司自有資金間接投資
@亞東投資有限公司2,800萬美元案。
@四、擬由亞洲水泥(中國)控股公司自有資金間接投資
@湖北亞東水泥有限公司3,150萬美元案。
@五、擬由亞洲水泥(中國)控股公司自有資金間接投資
@揚州亞東水泥有限公司603萬美元案。
@六、擬由亞洲水泥(中國)控股公司自有資金間接投資
@四川亞東水泥有限公司1,200.6萬美元案。
@七、擬由亞洲水泥(中國)控股公司自有資金間接投資
@黃岡亞東水泥有限公司442.8萬美元案。
6.因應措施:@一、本公司97年上半年度財務報告案:
@經全體出席董事同意通過。
@二、本公司97年上半年度合併財務報告案:
@經全體出席董事同意通過。
@三、擬由亞洲水泥(中國)控股公司自有資金間接投資
@亞東投資有限公司2,800萬美元案:
@全體出席董事同意通過並授權董事長或其指定之人辦理相關事宜。
@四、擬由亞洲水泥(中國)控股公司自有資金間接投資
@湖北亞東水泥有限公司3,150萬美元案:
@全體出席董事同意通過並授權董事長或其指定之人辦理相關事宜。。
@五、擬由亞洲水泥(中國)控股公司自有資金間接投資
@揚州亞東水泥有限公司603萬美元案:
@全體出席董事同意通過並授權董事長或其指定之人辦理相關事宜。。
@六、擬由亞洲水泥(中國)控股公司自有資金間接投資
@四川亞東水泥有限公司1,200.6萬美元案:
@全體出席董事同意通過並授權董事長或其指定之人辦理相關事宜。。
@七、擬由亞洲水泥(中國)控股公司自有資金間接投資
@黃岡亞東水泥有限公司442.8萬美元案:
@全體出席董事同意通過並授權董事長或其指定之人辦理相關事宜。。
7.其他應敘明事項:無。