#第17款格式1

公司代號:1102
序號:3
主旨:公告本公司98年度股東常會日期及相關事宜。
符合條款-第二條第XX款:17
事實發生日:98/03/25
內容:
1.董事會決議日期:98/03/25
2.股東會召開日期:98/06/09
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館一樓宴會廳)。
4.召集事由:
@(1)報告事項：
@A.97年度營業報告。
@B.97年度財務報告。
@C.監察人查核97年度決算表冊報告書。
@(2)承認事項：
@A.97年度決算表冊。
@B.97年度盈餘分派案。
@(3)討論事項：
@A.盈餘轉增資發行新股案。
@B.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
@c.修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
@(4)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:98/04/11
6.停止過戶截止日期:98/06/09
7.其他應敘明事項:無。