#第18款格式1
公司代號:1102
序號:1
主旨:公告本公司98年度股東常會重要決議事項。
符合條款-第二條第XX款:18
事實發生日:98/06/09
內容:
1.股東會日期:98/06/09
2.重要決議事項:
@一、報告事項：
@(1)97年度營業報告。
@(2)97年度財務報告。
@(3)監察人查核97年度決算表冊報告書。
@(4)本公司97年度募集公司債報告。
@二、承認事項：
@(1)97年度決算表冊。
@決議：經主席徵詢出席股東無異議後，照案承認通過。
@(2)97年度盈餘分派案。
@決議：經主席徵詢出席股東無異議後，照案承認通過。
@三、討論事項：
@(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
@決議:經主席徵詢出席股東無異議後，照案通過。
@(2)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
@決議:經主席徵詢出席股東無異議後，照案通過。
@(3)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
@決議:經主席徵詢出席股東無異議後，照案通過。
@四、臨時動議:無。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。