主旨:代本公司之重要子公司亞洲水泥(中國)控股公司公告
股東會日期及相關事宜。
符合條款-第二條第XX款:17
事實發生日:100/03/18
內容:
1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/05/30
3.股東會召開地點:香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓金利廳。
(召開時間:100年5月30日下午2時30分)。
4.召集事由:(1)省覽及採納本公司截至2010年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及
本公司董事會報告及本公司核數師報告。
(2)批准及宣派截至2010年12月31日止年度之末期股息。
(3)重選退任董事及授權董事會釐定彼等之酬金。
(4)續聘德勤.關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
5.停止過戶起始日期:100/05/23
6.停止過戶截止日期:100/05/30
7.其他應敘明事項:亞洲水泥(中國)控股公司100/03/18董事會授權於4月
發布股東會通告。