主旨:公告本公司第23屆臨時董事會第一次會議重要決議事項。
符合條款-第二條第XX款:49
事實發生日:99/11/02
內容:
1.事實發生日:99/11/02
2.公司名稱:亞洲水泥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:一、為改善財務結構、充實中長期營運資金及轉
投資之用，擬發行本公司第二次(無擔保)海外交換公司債案。
二、為改善財務結構、充實中長期營運資金及轉投資之用，
擬發行本公司第一次(無擔保)海外轉換公司債案。
6.因應措施:一、為改善財務結構、充實中長期營運資金及轉
投資之用，擬發行本公司第二次(無擔保)海外交換公司債案。
全體出席董事同意通過暫定以美金4億元為上限，並授權董事
長或其指定之人辦理相關事宜。
二、為改善財務結構、充實中長期營運資金及轉投資之用，
擬發行本公司第一次(無擔保)海外轉換公司債案。
全體出席董事同意通過暫定以美金2億元為上限，並授權董事
長或其指定之人辦理相關事宜。
7.其他應敘明事項:無。