#第18款格式1 公司代號:1102 序號:6 主旨:公告本公司97年度股東常會重要決議事項。 符合條款-第二條第XX款:18 事實發生日:97/06/17 內容: 1.股東會日期:97/06/17 2.重要決議事項: @一、報告事項: @(1)96年度營業報告。 @(2)96年度財務報告。 @(3)監察人查核96年度決算表冊報告書。 @(4)修正本公司「董事會議事規則」部分條文。 @二、承認事項: @(1)96年度決算表冊。 @決議:經主席徵詢出席股東無異議後,照案承認通過。 @(2)96年度盈餘分派案。 @決議:經主席徵詢出席股東無異議後,照案承認通過。 @三、討論及選舉事項: @(1)本公司盈餘轉增資發行新股及增加額定資本額案。 @決議:經主席徵詢出席股東無異議後,照案通過。 @(2)修正本公司章程部分條文案。 @決議:經主席徵詢出席股東無異議後,照案通過。 @(3)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 @決議:經主席徵詢出席股東無異議後,照案通過。 @(4)本公司現任董事、監察人任期屆滿改選案。 @董事及監察人當選名單如下: @董事當選人:徐旭東先生。 @董事當選人:遠東紡織股份有限公司代表人張才雄先生。 @董事當選人:遠東紡織股份有限公司代表人席家宜先生。 @董事當選人:遠東紡織股份有限公司代表人陳長文先生。 @董事當選人:遠東紡織股份有限公司代表人歐晉德先生。 @董事當選人:財團法人應柴秀珍女士紀念基金會代表人應鶴山先生。 @董事當選人:裕民股份有限公司代表人黃大洲先生。 @董事當選人:裕鼎實業股份有限公司代表人李坤炎先生。 @董事當選人:財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人薛琦先生。 @董事當選人:惠康投資股份有限公司代表人徐菊芳女士。 @董事當選人:徐旭平先生。 @董事當選人:李光燾先生。 @董事當選人:李高朝先生。 @監察人當選人:財團法人徐元智先生醫藥基金會代表人王孝一先生。 @監察人當選人:百揚投資股份有限公司代表人李冠軍先生 @監察人當選人:開元國際投資股份有限公司代表人張立德先生。 @監察人當選人:董定宇先生。 @監察人當選人:王景益先生。 @任期自97年6月17日起,為期三年。 @(5)擬解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。 @決議:經主席徵詢出席股東無異議後,照案通過。 @四、臨時動議:無。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。