公司代號:1102
序號:5
主旨:公告本公司第23屆董事會第1次會議重要決議事項。
符合條款-第二條第XX款:48
事實發生日:97/06/17
內容:
1.事實發生日:97/06/17
2.公司名稱:亞洲水泥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:(一)推選董事長。
@(二)為訂定本公司配息、增資基準日及股票停止過戶期間案。
@(三)擬由亞洲水泥(中國)控股公司自有資金間接投資江西亞東水泥有限公司
@美金3,325萬元。
@(四)擬由亞洲水泥(中國)控股公司自有資金間接投資四川亞東水泥有限公司
@美金3,500萬元。
@(五)本公司擬發行第58次（無擔保）普通公司債新台幣20億元整。
6.因應措施:(一)推選董事長:
@(1)本公司第23屆董事業經中華民國97年6月17日股東常會選任，任期3年。
@(2)依照本公司章程第17條之規定由董事互選董事長1人。
@(3)全體出席董事共同推舉徐董事旭東為董事長。
@(二)為訂定本公司配息、增資基準日及股票停止過戶期間:
@(1)本公司於本(97)年6月17日經股東常會決議通過96年度盈餘分派每股現金股利
@新台幣(以下同)2.4元，股票股利0.6元。其中自盈餘提撥1,640,814,510元，
@轉為資本，發行每股面額新台幣10元之普通記名新股164,081,451股一案。
@(2)茲定於本(97)年8月25日(星期一)為配息、增資基準日，依法於基準日前五日
@內(即8月21日起至8月25日止)停止辦理本公司股票過戶，並按基準日股東名簿記
@載之股東及其持有股份比例，每仟股配發增資新股60股。
@(3)現金股利訂於本(97)年9月24日(星期三)起發放。
@(三)擬由亞洲水泥(中國)控股公司自有資金間接投資江西亞東水泥有限公司
@美金3,325萬元:
@全體出席董事同意通過並授權董事長或其指定之人辦理相關事宜。
@(四)擬由亞洲水泥(中國)控股公司自有資金間接投資四川亞東水泥有限公司
@美金3,500萬元:
@全體出席董事同意通過並授權董事長或其指定之人辦理相關事宜。
@(五)本公司擬發行第58次（無擔保）普通公司債新台幣20億元整:
@全體出席董事同意通過並授權董事長或其指定之人辦理相關事宜。
7.其他應敘明事項:無。