#第49款
公司代號:1102
序號:5
主旨:公告本公司第23屆董事會第3次會議重要決議事項。
符合條款-第二條第XX款:49
事實發生日:97/12/23
內容:
1.事實發生日:97/12/23
2.公司名稱:亞洲水泥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:@一、本公司為強化財務結構及充實中長期營運
@資金，擬一次或分次發行本公司98年度(無擔保)普通公司
@債，總金額不超過新台幣50億元整。
@二、本公司擬認購子公司亞洲投資股份有限公司現金增資
@總額不超過新台幣5億元。
@三、本公司擬參與遠東銀行私募普通股現金增資，認購金額
@共計新台幣1.11億元整。
6.因應措施:@一、全體出席董事同意通過一次或分次發行本
@公司98年度(無擔保)普通公司債，總金額不超過新台幣50億元
@整並授權董事長或其指定之人辦理相關事宜。
@二、除董事徐旭東迴避外，其餘出席董事同意通過認購子公司
@亞洲投資股份有限公司現金增資總額不超過新台幣5億元並授
@權董事長或其指定之人辦理相關事宜。
@三、除董事徐旭東迴避外，其餘出席董事同意通過參與遠東銀
@行私募普通股現金增資，認購金額共計新台幣1.11億元整並授
@權董事長或其指定之人辦理相關事宜。
7.其他應敘明事項:無。