#第17款格式1 公司代號:1102 序號:1 主旨:公告本公司99年度股東常會日期及相關事宜。 符合條款-第二條第XX款:17 事實發生日:99/03/22 內容: 1.董事會決議日期:99/03/22 2.股東會召開日期:99/06/08 3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館一樓宴會廳)。 4.召集事由: @(1)報告事項: @A.98年度營業報告。 @B.98年度財務報告。 @C.監察人查核98年度決算表冊報告書。 @d.募集公司債報告。 @(2)承認事項: @A.98年度決算表冊。 @B.98年度盈餘分派案。 @(3)討論事項: @A.本公司盈餘轉增資發行新股案。 @B.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 @C.修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 @(4)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:99/04/10 6.停止過戶截止日期:99/06/08 7.其他應敘明事項:無。